反洗钱部际联席会议召开第五次会议

2008年12月26日,反洗钱工作部际联席会议第五次工作会议在京召开。会议总结了第四次工作会议以来全国反洗钱工作进展情况,讨论部署了今后一段时期工作任务,重点就《中国反洗钱战略》和《反洗钱工作部际联席会议2009年工作重点》进行了讨论。部际联席会议23个成员单位的负责同志参加会议。部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川出席会议并讲话。中国人民银行副行长苏宁主持会议并作了《完善制度健全机制着力提高我国反洗钱工作有效性》的主题报告。 

        周小川在讲话中充分肯定了反洗钱工作部际联席会议机制建立以来我国反洗钱工作在各方面取得的重要进展,并就做好当前的反洗钱工作谈了四点意见:一是要加强反洗钱工作的战略规划,构建有中国特色的反洗钱工作机制和体制。二是要完善反洗钱工作的制度基础,积极推动反洗钱国内立法和实践,形成与国际通行做法相适应的反洗钱法律环境和法律规则。三是优化反洗钱工作的运行机制,建立和落实反洗钱工作责任制,集中各方优势,建立符合我国国情的、富有效率的、有利于反洗钱工作科学发展的体制机制。四是做好反洗钱工作的宣传和引导。周小川强调,当前正处于一个特殊经济时期,也是完善和发展我国反洗钱工作体制和机制的重要时期。反洗钱工作任务重、责任大,希望反洗钱工作部际联席会议参与各方,牢固树立全局意识,解放思想,扎实工作,为我国经济繁荣发展、社会和谐稳定提供有利保障。 

        苏宁在主题报告中全面回顾了2008年我国反洗钱各项工作,指出今后一段时间我国反洗钱工作的总体思路和要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面实践和落实科学发展观,进一步完善反洗钱制度,健全反洗钱工作机制,着力提高我国反洗钱工作有效性,探索创建具有中国特色的反洗钱模式,打击严重犯罪,维护金融稳定。2009年在部际联席会议框架下要重点做好以下四个方面的工作:一是要继续完善反洗钱反恐融资法律法规体系。二是要加强成员单位间交流与合作,增强反洗钱监管政策制定的协调性,逐步建立人民银行和其他反洗钱部门之间的信息交流机制。三是要加大情报分析工作力度,充分发挥资金监测作用。四是要深入开展洗钱风险课题研究。在总结国内相关工作的成功经验和做法的基础上,认真研究相关领域洗钱风险与类型,适时开展国家洗钱风险的全面评估。 

        联席会议各参会单位的代表认真讨论了会议的主题报告、《中国反洗钱战略》以及《反洗钱工作部际联席会议2009年工作重点》,并就本部门开展反洗钱/反恐融资的情况进行了交流。

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