《反洗钱法》实施后首例洗钱罪一审判决

2007年10月22日,经过人民银行、商业银行与公安部门、司法部门密切协作,通过转账等方式清洗金融诈骗犯罪所得资金的潘儒民等四名被告由上海市虹口区人民法院一审判决洗钱罪,刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等,并处相应罚金。这是《反洗钱法》施行以来国内法院宣判的第一例洗钱罪案件。目前,警方已经追回了30余万元赃款,其余赃款与上游罪犯正在进一步追查中。

客服热线:021-38834788  400-888-5566 客服传真:021-68680676 客服邮箱:ClientService@bocim.com
版权所有:中银基金管理有限公司沪ICP备05007423号
中银基金管理有限公司郑重提醒:投资有风险,选择需谨慎 反商业贿赂举报邮箱:xiaonengjiancha@bocim.com
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,具体信息以基金法律文件与相关公告为准。